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骗子盗企业电邮骗老外6万美元所幸外汇不能轻易取_dxb.120ask.com

时间:2018-05-10 13:09:12

□通讯员 杨维斌 金陵晚报记者 徐宁 编辑

外方的付款时间已经过了,但中方公司却迟迟没有收到货款,询问之下,老外表示早已按照中方邮件指示将6万美元汇到了指定账户。这时,中方公司才发现,自己的电邮被盗,骗子冒充中方公司骗了老外。

这时距离汇款时间已经过去了10天,这些钱还能追回来吗?南京玄武警方介入后发现,令人庆幸的是,由于外汇不能轻易取出,这些钱还在骗子给出的账户中。

案发:电邮遭冒用 外方公司被骗6万美元

李方(化名)是南京一家南宁哪里治疗癫痫仪器公司的负责人,经常和外国人做生意。按照国际惯例,和外方的联系李方一般都是通过公司电邮完成的。

今年4月9日,李方有一个荷兰客户的5万美元货款应该到账,但这笔钱始终没有来。“老外一向守信用,以前都是提前打款,这次怎么会失信呢?”疑惑之下,李方和外方公司取得了联系。

老外很是意外,表示早在10天前,他就按照李方的要求将5万美元打到了指定账户中,而且双方还谈了接下来的合作,他又打了1万美元的定金到相同的账户。

李方更是疑惑,很近他根本没有和老外联系,对方怎么说得有板有眼的?于是,老外将双方的邮件往来截图发了过来。这时,李方才注意到,果然是有人盗用自己的邮箱和老外进行了联系,并更改了公司的汇款账户。

李方在更改自己的邮箱密码后,立即向南京锁金村派出所报案,希望警方能将钱追回来。

幸运:外汇无法轻易取出被追回

南京玄武警方立即抽调刑警大队和派出所的精干警力处理此事。距离老外汇款已经过去了10天,这些钱还能找回来吗?

民警经过查询,发现骗子给老外的账号开户行为位于上海的某银行分行。4月10日清晨,办案民警姜志新和王旭便赶到了这家银行。经过查询,骗子给出的账户为上海一家企业的对公账户癫痫治疗方法是什么,目前这6万美元还在账户内。分行工作人员介绍,由于是外汇,分行没有处理权限,需要收款账户的企业凭相关合同等到支行支取。

随后,民警又立即赶到支行,说明情况后冻结了这笔钱。

拥有该账户企业的负责人告诉民警,他对于这笔钱究竟怎么来的并不清楚,大约十多天前,一个朋友称有一笔外汇进来,借用一下他公司的账户收款。

合肥哪家癫痫病医院很好前,这笔6万美元的货款已经追回,警方正在深银川治疗癫痫哪里很好挖该案背后的犯罪嫌疑人。

防范:企业邮箱里勿存重要文件

办案民警王旭介绍,通过盗用企业邮箱实施诈骗的骗术已经流传多年,很初采用这种作案手法的是尼日利亚人。“在国外,企业间的交流大部分都是通过电子邮件完成的。”王旭说,嫌疑人首先盗取企业的邮箱,研究里面的资料后冒充企业向相关客户发送邮件,通过更改汇款账户、洽谈新生意等由头实施诈骗。

在本案中,嫌疑人不仅让老外将钱汇到了自己的账户,还以后续合作需打为名继续骗取钱财。

乍一看这种作案手段貌似无法防范,实际并非如此。王旭表示,嫌疑人能通过这种方式实施诈骗,实际上是因为他从邮箱内过往邮件的记录中掌握了

据此,警方提醒广大企业,使用邮箱过程中,尽量不要将重要的文件资料存储在邮箱中,给骗子可乘之机。同时,平时应该隔一段时间便更改邮箱密码,降低邮箱被盗的几率。

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